2015年10月,北京稅務部門接到民眾舉報,北京一家商貿公司每月買賣增值稅專用發票多達2億元。稅務部門經過調查發現,北京還有50余家公司的注冊地址、交易票據都與該公司有關。
警方偵查時發現,這些公司均沒有實際經營行為,而是專為套取發票設立的,主要采用相互串聯作假、關聯交易等形式,逃避稅務部門的年檢,并在未辦理出口退稅資格認定的情況下,提供假出口退稅證明,從國稅部門騙取巨額增值稅專用發票,然后在全國1500余家公司進行大肆兜售,牟取暴利。
警方還發現,一名退休女子石某代理了160余家空殼公司,并為400余家公司提供增值稅專用發票領取業務。這400余家公司涉及北京、河北、山東、天津等多個省市。
北京警方鎖定目標后,于2015年11月20日出動百余名精干警力,分成9個小組,奔赴多地實施抓捕行動,一舉搗毀12處窩點,抓獲犯罪嫌疑人29名,其中15人是犯罪團伙的骨干成員。警方還當場收繳稅控機、電腦、銀行U盾,以及多個空殼公司的營業執照、公章、賬本等作案工具。
警方經審訊后發現,這些犯罪分子在短短半年時間里,積累了大量偷稅漏稅的贓款。部分涉案人員頻繁出入高檔消費場所,購置奔馳、寶馬等豪華名車,大部分贓款已被該團伙成員揮霍一光。
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