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警方繳獲近千張作案用銀行卡

繳獲的“人皮面具” 警方供圖

冒充老板在QQ上讓會計匯款，這是不少人熟知的詐騙手段，而現(xiàn)在，騙子又轉(zhuǎn)戰(zhàn)微信。前不久，南京某公司會計收到“老板”微信讓匯錢。她直接匯款68萬多元，結(jié)果被騙。南京秦淮警方立即展開調(diào)查，遠赴廣西調(diào)查一個月，終于搗毀了一個以微信為詐騙工具的詐騙團伙，現(xiàn)場繳獲銀行卡近千張，凍結(jié)資金近50萬元。讓人吃驚的是，這個詐騙團伙居然隱藏在西南邊陲小鎮(zhèn)一個宗族祠堂內(nèi)，為了逃避打擊，還戴著“人皮面具”去取款。

通訊員 秦公軒 徐濤 現(xiàn)代快報記者 陶維洲

案發(fā)

“老板”微信下令，會計匯出68萬多元

2015年12月一個晚上，南京秦淮區(qū)某公司會計李某，突然收到公司“吳總”加自己微信的申請?？吹缴暾埲祟^像是老板，她毫不猶豫接受了申請。

幾天后一個中午，李某突然收到“吳總”微信，說有一筆加急款需要支付。在公司，這種情況很常見，李某沒有多想，根據(jù)“吳總”給的銀行賬戶，準備匯款。根據(jù)公司財務制度，打款需要財務總監(jiān)簽字。李某當即寫了一個付款申請送到財務總監(jiān)徐某手中，并說這是“吳總”的意思。徐某也有“吳總”的微信，當即請示?！皡强偂痹谖⑿派献屝炷沉⒓春炞?，盡快打款。

得到“老板”確認后，徐某和李某一起將687000元匯了出去。沒過多久，“吳總”再次通過微信，讓李某再匯100多萬元到另一個賬戶里。就在李某準備匯款時，吳總回到單位。李某一說匯款的事，他一臉茫然，表示自己沒有要求匯款，也沒有發(fā)微信給李某。

李某趕緊將手機拿出來給老板看。吳某發(fā)現(xiàn)，自稱“吳總”的微信號和自己的微信號很像，但差幾個字母。意識到被騙后，吳某和李某趕緊向南京秦淮警方報案。

抓捕

老天“幫忙”，雪中揪出詐騙窩點

案發(fā)后，南京警方迅速成立由秦淮公安分局、網(wǎng)安等部門組成的專案組展開調(diào)查，省公安廳也對此案掛牌督辦。

通過偵查，專案組發(fā)現(xiàn)嫌疑人藏身廣西賓陽，于是立即趕赴當?shù)亻_展工作。在賓陽警方協(xié)助下，專案組很快明確了案件主要嫌疑人身份——賓陽人羅某。經(jīng)過排查，專案組發(fā)現(xiàn)嫌疑人已經(jīng)躲進當?shù)匾黄Т迩f，外人很難進入。怎么辦？偵查員巫凱和姜登峰靈機一動，在當?shù)乜爝f公司借了幾套快遞員服裝，以快遞員的身份混進了村子。村里情況也很復雜，送了20多天“快遞”，偵查員沒有發(fā)現(xiàn)羅某的藏身之所。

今年1月24日，賓陽罕見地下了一場雪?！斑@可是瑞雪啊，我們終于發(fā)現(xiàn)了羅某行蹤的線索。”姜登峰說。

原來，偵查員注意到，下雪天村子里幾乎沒什么人出門，但該村的宗族祠堂卻有些熱鬧。又不是什么重要的祭祀日子，怎么總是有人神秘地出沒？通過進一步偵查，偵查員發(fā)現(xiàn)居然有條網(wǎng)線連入祠堂內(nèi)，這里很可能就是窩點！當晚，在當?shù)鼐脚浜舷?，專案組民警沖進祠堂，果然發(fā)現(xiàn)羅某等人正在昏黃的燈光下通過微信冒充老板下達匯款指令。

躲避追查，嫌疑人平時戴“人皮面具”取款

羅某交代，該詐騙團伙為家族式的，團伙成員基本都是親戚，即便不在祠堂的其他團伙成員，離得也不遠。專案組很快將負責轉(zhuǎn)賬的陳某抓獲，但負責取款的車手廖某、丁某和負責聊天的操盤手阿胖卻不見蹤影。

“他們跑不遠，可能出去‘干活’了?！睂０附M立即擴大搜索范圍，兵分多路守在周邊的ATM取款機附近。果然，凌晨民警在一處ATM機處將前來取款的廖某和丁某抓獲。讓民警意外的是，在兩人身上除了搜出多張銀行卡外，還有一張“人皮面具”。廖某交代，這是他取款時戴的，為的就是躲避銀行的監(jiān)控和警方的追查。

隨后，民警在廖某等人家中查獲了近千張用于作案的銀行卡和另外3套“人皮面具”。根據(jù)廖某的交代，很快阿胖也落網(wǎng)，至此整個詐騙團伙被一網(wǎng)打盡。

揭秘

團伙分工明確，寫劇本模擬網(wǎng)上應答

根據(jù)嫌疑人的交代，專案組了解到，該詐騙團伙分工明確，而且已經(jīng)做成了產(chǎn)業(yè)鏈。據(jù)羅某交代，他們最初通過QQ詐騙，而現(xiàn)在微信用的人多了，便轉(zhuǎn)戰(zhàn)微信。在賓陽當?shù)兀_某等實施QQ、微信詐騙的人被稱為“Q仔”，他們在行騙過程中一般會分為4到5個“小組”。

第一小組是“采購組”，主要負責購買盜號軟件，即木馬病毒；第二小組是“撒網(wǎng)組”，主要負責將病毒鏈接發(fā)給QQ用戶，誰好奇點擊誰就中招。

第三小組是“研判組”，主要負責將搜集到的QQ用戶資料及聊天記錄進行分析研判，篩掉一些沒有利用價值的用戶人群，留下學生、會計等重點目標。

第四小組是 “策劃組”，主要進行劇本寫作，“受害人可能有很多種問答方式，所以針對每一種問答，劇本上都寫了應該如何對答，才能博得信任?！泵窬榻B。

第五小組就是“取錢組”，他們被稱為“車手”，因為風險較大，通常能拿到詐騙款10%－30%不等的提成。

對話

不貪就不會被騙？未必

對話人物：90后“Q仔”阿杰

記者：你怎么想起干這行的？

阿杰：我沒讀過什么書，但看到身邊的人干這行都開上了豪車，就有點眼紅。

記者：你們一般選擇騙什么樣的人？

阿杰：主要是企業(yè)會計，搞到一筆都是大錢。

記者：成功率有多高？

阿杰：看運氣吧，一般萬分之一，有的人騙一個月都成功不了一起。

記者：你講講，如果你是個會計，怎么防你們這種詐騙？

阿杰：就是觀念和制度，只要有這個意識，再加上公司財務制度完善，就不會上當?，F(xiàn)在很多人以為“只要不貪就不會上當”，其實已經(jīng)有點過時了，關鍵還是意識。我們這種詐騙手段，只要打個電話核實就露餡了。另外現(xiàn)在很多公司都是老板說了算，沒有完善的財務制度，只要老板一個短信、一個微信會計就把錢匯了。如果有制度必須簽字、打電話確認就騙不到了。

提醒

詐騙不斷變花樣，網(wǎng)上談錢需留心

如何避免上當？偵破過多起通訊網(wǎng)絡詐騙案件的民警巫凱提醒：“只要在網(wǎng)上有人向你提‘錢’，就一定要小心！”如果無法識別對方的真實身份，必須打電話、當面進行核實，或多問一些關于轉(zhuǎn)賬、用錢的細節(jié)問題。如果對方以各種“巧合”蒙混，不能信以為真，也不要盲目相信對方提供的“驗證”電話號碼，通常那只是為你準備好的“雙簧戲碼”。另外，要留意平時熟人在QQ微信上聊天的習慣（如喜歡用的表情、稱呼等），甚至與對方約定暗語，擇機拋出一兩句，也可驗證對方底細。

藏身海外的8個

通訊詐騙窩點被端

22名嫌疑人被押解回國

日前，在公安部和省公安廳的統(tǒng)一指揮下，蘇州警方成立工作組遠赴東南亞打擊通訊詐騙。1月22日，在馬來西亞警方的配合下，工作組在位于吉隆坡的某詐騙窩點一舉抓獲犯罪嫌疑人44人，其中大陸籍嫌疑人22人，臺灣籍嫌疑人22人，并繳獲大量用于詐騙的電腦、劇本等作案物證。昨天下午，蘇州警方將 22名大陸籍嫌疑人押解回蘇。

2015年以來，蘇州警方發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人頻頻利用境外網(wǎng)絡電話，使用改號軟件，冒充公安機關、快遞公司等名義實施詐騙活動；通過進一步的分析梳理，成功發(fā)現(xiàn)“奚某被詐騙案”“楊某被詐騙案”“張某被詐騙案”等一系列案件位于印度尼西亞、馬來西亞等東南亞國家的涉案線索。對此，蘇州市公安局立即向上級匯報，經(jīng)公安部和省公安廳批準后，選派精干警力成立工作組，分赴印度尼西亞、馬來西亞開展跨境打擊通訊詐騙。

據(jù)了解，蘇州警方境外工作組在當?shù)鼐降呐浜舷?，在中國駐馬來西亞大使館警務聯(lián)絡官的協(xié)調(diào)下，成功發(fā)現(xiàn)位于吉隆坡、馬六甲、檳城、沙巴、芙蓉等地的八個詐騙窩點。

1月22日下午，兩國警方開展收網(wǎng)行動，一舉抓獲犯罪嫌疑人44人，其中大陸籍嫌疑人22人，臺灣籍嫌疑人22人，繳獲大量用于詐騙的電腦、劇本等作案物證；2月4日，馬來西亞移民局將上述22名大陸籍嫌疑人移交中方，并由蘇州警方押解回國。

通訊員 湯允中

現(xiàn)代快報記者 韓小強

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