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工行海外分行涉嫌洗錢的風波持續(xù)發(fā)酵。

2月20日，工商銀行有關(guān)負責人就該行馬德里分行被當?shù)鼐秸{(diào)查一事接受新華社記者采訪時表示，工商銀行高度關(guān)注事態(tài)進展。根據(jù)現(xiàn)在掌握的情況，馬德里分行是在配合當?shù)鼐綄σ黄鹣村X案件進行調(diào)查?！霸诖耸录€處在法院調(diào)查階段，沒有審理結(jié)論的情況下，不應對馬德里分行做出有罪推斷，我們對惡意中傷行為保留追究法律責任的權(quán)利?！?/p>

與此同時，上述負責人還表示，目前，工商銀行馬德里分行的營業(yè)工作一切正常。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，隨著金融市場的不斷深化，以及中企加速走出國門，跨市場、跨境金融的需求日益旺盛，探索國際化綜合化經(jīng)營成為銀行業(yè)轉(zhuǎn)型的一個共識。不過，伴隨國際化業(yè)務提速，以反洗錢為代表的新挑戰(zhàn)也隨之而來。

已有多人被關(guān)押

西班牙華僑華人律師事務所微信公眾號綜合當?shù)刈钚聢蟮婪Q，經(jīng)過一整天的提審，工商銀行駐馬德里分行6人被關(guān)押入獄，其中3人不得保釋(收監(jiān)候?qū)?，另外3人在繳納每人10萬歐元后可取保候?qū)?。但是當?shù)胤ㄔ好^直指工商銀行駐馬德里分行，稱其為“犯罪組織及涉及洗錢”。

2月20日，工行上述有關(guān)負責人表示，工商銀行歷來高度重視反洗錢與合規(guī)管理工作，始終堅持依法合規(guī)經(jīng)營，嚴格遵守中國及各境外機構(gòu)駐在國家和地區(qū)的反洗錢監(jiān)管規(guī)定，建立了嚴密的反洗錢管理制度體系，認真履行客戶身份識別、可疑交易監(jiān)控及報告等反洗錢法定義務，持續(xù)提升洗錢風險防控能力，持續(xù)增強內(nèi)部控制的完整性、合理性和有效性。

其中，工商銀行特別重視海外機構(gòu)的反洗錢工作，在集團層面建立了分工明確的境外機構(gòu)反洗錢管理體系，各境外機構(gòu)按照屬地監(jiān)管法規(guī)和總行要求，建立了由管理層負責、合規(guī)官統(tǒng)籌、合規(guī)部門牽頭、業(yè)務部門參加的反洗錢工作機制，建立了與屬地監(jiān)管要求相適應的反洗錢組織架構(gòu)和運行機制。

上述工行負責人稱，根據(jù)總行掌握的情況，馬德里分行是認真遵守當?shù)胤聪村X規(guī)定和各項法律法規(guī)的，配置了反洗錢系統(tǒng)，聘用當?shù)馗吖軗魏弦?guī)審查官，而且定期按照監(jiān)管規(guī)定向當?shù)亟鹑诒O(jiān)管機構(gòu)報送業(yè)務資料，監(jiān)管機構(gòu)未提出過任何意見。由于反洗錢工作本身的復雜性和特殊性，始終存在信息不對稱的風險挑戰(zhàn)。工商銀行總行一方面要求馬德里分行積極配合調(diào)查，另一方面也聘請律師介入事件，堅決依法維護分行和員工的合法權(quán)益。

反洗錢復雜性提高

數(shù)據(jù)顯示，截至2015年上半年末，工行境外機構(gòu)總資產(chǎn)達到近2700億美元，比2014年末增長14%，實現(xiàn)稅前利潤17.06億美元，同比增長13%。不管是從戰(zhàn)略上，還是利潤貢獻上，國際業(yè)務的分量都在快速提升。

《每日經(jīng)濟新聞》記者還注意到，日前，馬德里地區(qū)高級法院發(fā)布聲明，稱工商銀行駐馬德里分行只是受到法院搜查，其業(yè)務并沒有被司法介入。因此，經(jīng)過共27小時的搜查后，目前工商銀行駐馬德里分行處于正常營業(yè)狀態(tài)。工商銀行駐盧森歐洲堡總部負責人陳飛先生(譯音)與律師已經(jīng)在第一時間抵達馬德里，了解并安排相關(guān)工作。

工行上述負責人也表示，目前，工商銀行馬德里分行的營業(yè)工作一切正常，公司和個人客戶都照常辦理包括提款等各類業(yè)務。工商銀行將一如既往地支持馬德里分行在當?shù)氐陌l(fā)展。

對于工行馬德里分行被搜查一事，境內(nèi)外媒體均廣泛關(guān)注。西班牙世界報一份報道中也承認，擔心因此次行動會嚴重影響到中西兩國貿(mào)易關(guān)系。

事實上，盡管各國法律以及金融機構(gòu)都對反洗錢問題做了規(guī)定，但在實際操作中，隨著各國金融創(chuàng)新業(yè)務的快速發(fā)展，以及外部政治經(jīng)濟環(huán)境的變化，反洗錢工作的難度和復雜性也變得越來越大。

此前，曾有國有大行風控部門人士表示，反洗錢屬于操作風險范圍，在銀行內(nèi)部主要由內(nèi)控和法律合規(guī)部部門負責，但防范要點涉及到幾乎所有業(yè)務條線。

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