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蘇格蘭皇家銀行和摩根大通涉嫌違規交易

據美國媒體報道,知情人士透露，美國聯邦檢察官正在對蘇格蘭皇家銀行集團和摩根大通公司的幾名高管展開刑事調查，因其均涉嫌出售有缺陷的房地產抵押貸款證券。

知情人士稱，檢方正在調查蘇格蘭皇家銀行2007年進行的將房地產抵押貸款重新打包成債券的總額22億美元交易。在2013年美國證券交易委員會和蘇格蘭皇家銀行達成的民事和解中，曾有陳述認為，雖然這筆交易曾令盡職調查部門感到擔憂，但牽頭的銀行高管仍試圖推進該交易。

蘇格蘭皇家銀行在和解交易中既沒有承認也沒有否認美國證券交易委員會的聲明，該行未就此發表評論。在今年7月份提交給證券監管機構的報告中，該行稱美國司法部的民事和刑事部門正在對該行的抵押貸款證券化操作進行調查。

目前檢方正在調查涉案銀行高管是否無視同事的警告，將過多的高風險抵押貸款打包成投資產品，并在考慮是否能證明這些高管的行為構成了欺詐。上述知情人士表示，美國一些司法部官員稱，他們認為對蘇格蘭皇家銀行的調查有可能導致刑事立案，不過明年初之前不會就是否提出指控作出決定。

上述知情人士說，長時間以來對摩根大通的調查一直陷于停滯，因為官員對是否有足夠證據對任何人提出刑事指控存在分歧，但近來調查又有所加緊。在摩根大通，檢方正集中精力調查兩個人，這兩人曾參與另外一樁住宅抵押貸款交易。摩根大通在11月2日提交給證券監管機構的季度報告中指出確有一項刑事調查。

如果提出指控，將是美國政府首次因房地產市場危機對華爾街最大一些機構的具體個人進行起訴。自那場危機以來，這些大型銀行已支付了數十億美元的和解款項，但幾乎無人被定罪已引發了政治爭議。

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