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6月1日，德陽市紀委監委官網消息，四川廣漢農村商業銀行(下稱“廣漢農商行”)原黨委副書記邱述源涉嫌嚴重違法，經四川省監委指定管轄，目前正接受德陽市監委監察調查。

這是繼5月28日銅陵市紀委監委消息稱安徽懷遠農商行原黨委書記、董事長顧平接受紀律審查和監察調查之后，又一家農商行原高管被查。

除了高管頻頻“落馬”，金融監管針對農商行違法違規行為開出的罰單也不斷。據藍鯨財經不完全統計，五月份以來，銀保監系統共開出了針對來自8個省份的14家農商行的行政處罰罰單，罰款金額在20萬元至75萬元不等，合計罰金達535萬元。

有業內人士向藍鯨財經表示，當前，許多農商行在內控管理的意識及制度層面仍存有不完善的地方，“農商行在規模快速發展的同時，員工的專業素質可能并沒有跟上，此外對政策、市場變化反應也相對滯后。”其表示。

又一農商行高管被查

公開資料顯示，出生于1967年的邱述源在本科畢業之后就加入到了老家德陽的農信社系統中。

1985年5月，剛剛參加工作的邱述源從德陽市原市中區東泰信用社會計、出納做起，四年后出任德陽市原市中區孟家信用社信貸員。在做了8年的信貸員后，邱述源于1997年出任德陽市原市中區東泰信用社副主任，開始成為領導層。

此后，在1998年至2004年間，邱述源的工作地點幾乎是一年一變動，先后出任德陽市旌陽區原黃許農村信用合作社負責人、德陽市原羅江縣農村信用合作社聯合社主任、德陽市旌陽區原農村信用合作社聯合社主任等領導職務。

2004年5月至2010年10月，邱述源任德陽市旌陽區原農村信用合作社聯合社黨委書記、理事長;2010年10月至2017年5月，任中江縣農村信用合作聯社黨委書記、理事長。2017年5月，時年50歲的邱述源加入四川廣漢農商行出任黨委書記、董事長。

然而，僅在廣漢農商行任職剛過1年的邱述源，在2018年下半年收到了來自銀保監會德陽監管分局的一張行政處罰罰單。

行政處罰信息顯示，邱述源作為中江縣農村信用合作聯社時任理事長時，對該聯社突破同一借款人貸款比例限制，違法發放貸款的違法行為承擔領導責任;對該聯社內控不力，貸款“三查”不到位，向關聯方違法發放貸款并形成不良，嚴重違反審慎經營規則的違法行為承擔領導責任和經辦責任。

銀保監會德陽監管分局對邱述源作出罰款人民幣30萬元并取消三年銀行業金融機構高級管理人員任職資格的處罰決定。作出處罰決定的日期為2018年10月29日。

邱述源的升遷之路似乎在收到這張罰單之后便畫上了句號。2019年1月起，其不再擔任廣漢農商行董事長，轉職為黨委副書記但仍保留正職待遇;2020年1月，邱述源從該行辭職，4個月后，邱述源被查。

5月29日，四川省德陽市紀委官方微信公眾號“清廉德陽”發布消息稱，廣漢農商行原黨委副書記邱述源涉嫌嚴重違法，經四川省監委指定管轄，目前正接受德陽市監委監察調查。6月1日，德陽市紀委監委官網也更新了這一消息。

國家企業信用信息公示系統顯示，成立于2008年12月24日的廣漢農商行法定代表人為羅德貴。自成立以來，該行多次進行注冊資本變更，目前其注冊資本為54060萬人民幣。

5月份農商行被罰超500萬元

值得注意的是，近年來，金融業反腐行動持續呈現高壓態勢，進入2020年以來，不少金融業高管紛紛“落馬”，其中農商行任職的高管并不在少數。

5月28日，據銅陵市紀委監委消息，安徽懷遠農村商業銀行股份有限公司原黨委書記、董事長顧平涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受紀律審查和監察調查。

5月12日，據安徽紀檢監察網消息，蚌埠農村商業銀行原黨委書記、董事長張紹新涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受紀律審查和監察調查。當日，黑龍江省紀委監委網站也公告稱，雞西農商行原副行長陳偉涉嫌嚴重違紀違法，已主動投案，目前正接受紀律審查和監察調查。

據湘潭廉政網4月22日公告，湖南韶山農商行原黨委書記、董事長劉興隆接受紀律審查和監察調查。

除了高管頻頻“落馬”，針對農商行的違法違規處罰也是有增無減。藍鯨財經據銀保監會官網信息不完全統計，五月份以來，銀保監系統共開出了針對14家農商行的行政處罰罰單，罰款金額在20萬元至75萬元不等，合計罰金達535萬元。

此外，多名相關責任人被處以警告，并有一名農商行員工被處以終身禁業的處罰。

針對農商行的違規處罰來自多地。藍鯨銀行統計發現，安徽、江蘇兩省內被處罰的農商行均為三家;遼寧省內有兩家。另外，江西、湖北、湖南、山東和青海均有被處罰的農商行。

而從處罰案由來看，被罰農商行的違法違規事實也是“五花八門”，但多數涉及信貸業務，具體包括：貸前調查不盡職和貸款資金使用監控不嚴;貸款資金使用監控不嚴;貸款風險分類不準確、存在借名貸款問題;貸款“三查”不到位、員工借用客戶貸款資金; 以貸轉存等。

此外，在經營管理方面，部分農商行也存在嚴重違反審慎經營規則、嚴重違反審慎經營規則，未嚴格進行股東股權內控管理等違法行為。

有業內人士向藍鯨財經表示，當前，許多農商行在內控與合規文化的建設中，意識以及制度上還存有相當不完善的地方，“規模快速發展的同時，員工的專業素質可能并沒有跟上，此外對政策、市場變化反應也滯后。”其表示。