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鄭州銀行再曝出被騙取貸款, 當(dāng)事人獄中舉報(bào)該行員工違規(guī)放貸
來源:魯網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2020-05-12 09:00:17

一則法院判決文書揭開了鄭州銀行股份有限公司民主路支行(下稱鄭州銀行民主路支行)被騙取貸款的事實(shí)。而伴隨一封從監(jiān)獄中發(fā)出的舉報(bào)信,該行兩名員工違規(guī)放貸的行為也被揭發(fā)。

(2019)豫0103刑初689號(hào)刑事判決書(下稱判決書)顯示,陳某昌在擔(dān)任河南星苑園林綠化工程有限公司總經(jīng)理、實(shí)際控制人期間,通過編造虛假工程承攬合同和虛假苗木購銷合同的方式,于2014年騙取鄭州銀行民主路支行500萬元貸款。

2019年1月,因此前犯拒不執(zhí)行判決、裁定罪被判入獄,尚在服刑期的陳某昌向公安機(jī)關(guān)發(fā)出舉報(bào)信,內(nèi)容包括舉報(bào)鄭州銀行工作人員魏某和谷某幫助其騙取貸款,并交代了自己騙取貸款的事實(shí)。

根據(jù)判決書中魏某證言:“2006年6月至2016年底,其在鄭州銀行民主路支行擔(dān)任市場(chǎng)部經(jīng)理,其負(fù)責(zé)調(diào)查借款人經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)、管理和經(jīng)營項(xiàng)目的合法性,寫出調(diào)查報(bào)告。谷某是審查崗,對(duì)其前期工作進(jìn)行審查,簽署自己的意見,然后其和谷某找行長匯報(bào)情況,行長簽字后將借款資料、手續(xù)、報(bào)告等報(bào)鄭州市銀行小企業(yè)金融事業(yè)部,總行派人再實(shí)地調(diào)查,后向?qū)徺J委匯報(bào),批準(zhǔn)后會(huì)有批復(fù),其依據(jù)批復(fù)提出的要求、條件,完善后放款。”

魏某在證言中亦稱:“關(guān)于2014年1月29日星苑園林公司500萬元流動(dòng)資金貸款,其讓借款人星苑園林公司、擔(dān)保人河南華訊實(shí)業(yè)有限公司提供了工商資料、購銷合同、納稅憑證、銀行流水、股東個(gè)人的機(jī)動(dòng)車行車證和購車發(fā)票、辦公用房等,其還去查詢了借款人和擔(dān)保人的征信狀況。其去核實(shí)了星苑園林公司和河南盛煌實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司的綠化工程合同,其他合同其沒有去核實(shí)。”

而陳某昌關(guān)于上述貸款過程中提供的16份生產(chǎn)經(jīng)營合同供述稱,除黃河園林藝術(shù)有限公司和河南盛煌實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司的印章是通過其他手段加蓋外,“剩余的合同都是偽造的印章,其通過網(wǎng)上偽造公章的人,把打印好的虛假合同郵寄給對(duì)方,對(duì)方加蓋好印章再郵寄給其。”

河南省鄭州市二七區(qū)人民法院一審判決,陳某昌犯騙取貸款罪,判處有期徒刑三年,并處罰金人民幣10000元;此前陳某昌因犯拒不執(zhí)行判決、裁定罪,被判處有期徒刑一年零六個(gè)月。最終,陳某昌被執(zhí)行有期徒刑四年、罰金人民幣10000元,并被責(zé)令退賠被害單位鄭州銀行民主路支行經(jīng)濟(jì)損失人民幣500萬元。

值得關(guān)注的是,鄭州銀行遭遇騙貸并非此孤例。該行另外一支行近年被騙取貸款的情況也于日前被曝光。

據(jù)媒體公開報(bào)道,今年4月3日,中國裁判文書網(wǎng)披露一起騙取銀行貸款的刑事裁定書顯示,唐某使用偽造的利潤分配表、租賃合同、購銷合同向鄭州銀行農(nóng)業(yè)路支行申請(qǐng)貸款300萬元。2016年7月8日,鄭州銀行向凱萊斯公司發(fā)放300萬元貸款。至2017年6月,凱萊斯公司不能支付貸款利息。截止到案發(fā),凱萊斯公司一共支付鄭州銀行利息62.11萬元。

2019年4月22日,唐某被鄭州公安機(jī)關(guān)抓獲。鄭州市金水區(qū)人民法院認(rèn)為,被告人唐某以欺騙手段取得銀行貸款,給銀行造成特別重大損失,其行為已構(gòu)成騙取貸款罪。一審判處唐某有期徒刑9個(gè)月,并處罰金人民幣10萬元;未追回的贓款依法追繳后發(fā)還鄭州銀行農(nóng)業(yè)路支行。(記者 張潤邦)

標(biāo)簽: 鄭州銀行 違規(guī)放貸

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