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銀保監(jiān)會(huì)等發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示 防范以區(qū)塊鏈名義進(jìn)行非法集資
來(lái)源: 西寧晚報(bào) 發(fā)布時(shí)間:2018-08-27 09:17:37

記者24日從銀保監(jiān)會(huì)獲悉,銀保監(jiān)會(huì)、中央網(wǎng)信辦、公安部、人民銀行、市場(chǎng)監(jiān)管總局五部門發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示,對(duì)一些不法分子以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”名義進(jìn)行非法集資的行為進(jìn)行警示。

《關(guān)于防范以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”名義進(jìn)行非法集資的風(fēng)險(xiǎn)提示》表示,近期一些不法分子打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”的旗號(hào),通過(guò)發(fā)行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“數(shù)字資產(chǎn)”等方式吸收資金,侵害公眾合法權(quán)益。此類活動(dòng)并非真正基于區(qū)塊鏈技術(shù),而是炒作區(qū)塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實(shí)。

提示稱,這些行為具有以下特征:一是網(wǎng)絡(luò)化、跨境化明顯。依托互聯(lián)網(wǎng)、聊天工具進(jìn)行交易,風(fēng)險(xiǎn)波及范圍廣、擴(kuò)散速度快。一些不法分子通過(guò)租用境外服務(wù)器搭建網(wǎng)站,實(shí)質(zhì)面向境內(nèi)居民開展活動(dòng),并遠(yuǎn)程控制實(shí)施違法活動(dòng)。這些不法活動(dòng)資金多流向境外,監(jiān)管和追蹤難度很大。

二是欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強(qiáng)。利用熱點(diǎn)概念進(jìn)行炒作,編造名目繁多的“高大上”理論,有的還利用名人大V“站臺(tái)”宣傳,宣稱“幣值只漲不跌”“投資周期短、收益高、風(fēng)險(xiǎn)低”,具有較強(qiáng)蠱惑性。實(shí)際操作中,不法分子通過(guò)幕后操縱所謂虛擬貨幣價(jià)格走勢(shì)、設(shè)置獲利和提現(xiàn)門檻等手段非法牟取暴利。此外,一些不法分子還以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發(fā)行代幣,或打著共享經(jīng)濟(jì)的旗號(hào)以IMO方式進(jìn)行虛擬貨幣炒作,具有較強(qiáng)的隱蔽性和迷惑性。

三是存在多種違法風(fēng)險(xiǎn)。不法分子通過(guò)公開宣傳,以“靜態(tài)收益”(炒幣升值獲利)和“動(dòng)態(tài)收益”(發(fā)展下線獲利)為誘餌,吸引公眾投入資金,并利誘投資人發(fā)展人員加入,不斷擴(kuò)充資金池,具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特征。

五部門提醒廣大公眾,此類活動(dòng)以“金融創(chuàng)新”為噱頭,實(shí)質(zhì)是“借新還舊”的龐氏騙局,資金運(yùn)轉(zhuǎn)難以長(zhǎng)期維系。請(qǐng)廣大公眾理性看待區(qū)塊鏈,不要盲目相信天花亂墜的承諾,樹立正確的貨幣觀念和投資理念,切實(shí)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

標(biāo)簽: 區(qū)塊 名義 風(fēng)險(xiǎn)

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